1. 概述
1.1
本 Bitrace 或平台(以下简称“产品”、“平台”、“服务”或“服务”)所提供的服务,是由 BITRACE LIMITED 及/或其关联公司(统称为“Bitrace”)提供和运营的产品或解决方案,旨在通过使用 Bitrace 的系统(定义见第 3.1.2 条)识别和调查潜在的洗钱和/或恐怖融资活动,包括任何改进、定制或开发,但为避免歧义,不包括任何由用户独家持有和拥有的许可方数据(定义见第 7.2 条)和机密信息(定义见第 8.1 条)。1.2
本 Bitrace 用户协议(以下简称“协议”)规范您(“用户”、“您”)与 Bitrace 之间关于本产品及相关服务的使用。本协议对您和 Bitrace 具有法律约束力。通过访问 Bitrace 提供的服务,您同意并确认已认真阅读并完全理解本协议的条款和条件(包括 Bitrace 不时修订的内容),尤其是本协议项下排除或限制产品和/或 Bitrace 责任的条款,以及排除或限制您或任何用户权利的条款。如果您不接受本协议或其内容,或拒绝承认并同意 Bitrace 有权随时单方面修改本协议,您无权使用本协议项下提供的产品、平台和/或服务,应立即停止使用和访问产品、平台和/或服务。1.3
本协议内容还包括 Bitrace 不时发布的各类系统规范、用户协议、服务或产品条款、其他协议、指南、政策或规则,以及与服务相关的其他协议。上述内容一经正式发布,即为本协议不可分割的一部分,您应受其条款和条件的法律约束。使用本服务即表示您已阅读、理解并接受本协议及相关条款、服务条款、用户协议、交易和操作规则、政策、公告及 Bitrace 不时发布的其他规则(统称“用户协议”),并同意受其所有条款和条件的法律约束。除非您已阅读并接受本协议及适用的用户协议的所有条款和条件,否则不得使用本服务或其相关服务。1.4
本协议及任何适用的用户协议构成您与 Bitrace 关于使用任何或所有服务及访问方式的完整协议和理解,具体取决于您的居住地、国籍、订购服务范围、KYC 身份认证等级等因素。2. 服务使用资格
2.1 您理解并确认:
- 您已同意遵守 Bitrace 服务条款,并有资格和许可使用其中定义的服务;
- 若您以个人身份注册服务,为有效接受本协议,您必须年满 18 周岁,具备完全民事权利和民事行为能力,并拥有接受和履行本协议所需的全部权力和能力。接受后对您具有约束力;
- 若您代表法人实体注册使用服务,为有效接受本协议,您声明并保证:
- (i) 该法人实体依法成立并有效存在;
- (ii) 您已获得法人实体的正式授权,有权代表其接受本协议;
- 为使用服务,您具备在互联网操作的知识和能力;
- 本协议不与您居住或来源国家/地区的法律冲突,您同意遵守可能适用于您的相关法律。
2.2 您同意并承诺:
- 不得将服务用于任何非法或不正当目的,包括但不限于非法赌博、洗钱、欺诈、勒索、数据泄露、恐怖融资、其他暴力或不正当活动,或法律禁止的任何商业活动;
- 不得进行、发起或推动任何形式的市场操纵、市场扭曲、价格操纵、内幕交易或其他违法行为,或法律禁止的其他活动。
3. 产品概述
3.1 权利与限制
3.1.1 服务使用与访问
在本协议条款和条件约束下,除非另有许可,Bitrace 允许您作为被许可方或用户,在订单规定的数量范围内于协议期限内访问和使用服务,仅用于如下目的:- 分析、管理、监控和/或筛查加密货币和/或数字资产交易及相关地址;
- 进行商业智能、数据分析、风险识别与缓解;
- 案件管理与支持;
- 欺诈检测;
- 以及 Bitrace 向您提供的其他内部业务用途,符合相关文档(定义见下文)(统称“目的”)。
3.1.2 API 与工作台
在本协议中,“API”指 Bitrace 的应用程序接口或文件接收,用户或被许可方可通过服务将任何电子数据输入或收集,包括但不限于与您的客户或潜在客户、交易方、支付或支付相关事件的信息;“工作台”指 Bitrace 的调查运营门户,用户可在其中获取与反洗钱合规相关的洞察和分析;API 与工作台统称为“系统”,包括任何改进、定制或开发。3.1.3 Bitrace 数据
在本协议条款和条件约束下,Bitrace 授予您有限、可撤销、全球范围、非排他、不可转让、不可再授权的许可,在协议期限内仅为上述目的访问和使用嵌入于产品、服务及相关服务中的任何数据。 “Bitrace 数据”指:- 通过任何服务提供且可访问、可提取或下载的数据,使其可在服务外部访问;
- Bitrace 根据本协议向您提供的任何数据、数据库、文档、信息、指南、菜单、说明书、手册、培训材料、流程、用户协议或报告(统称“文档”),包括任何订单(含交付物)或 Bitrace 不时向您提供的产品或服务。
3.1.4 一般限制
您不得直接或间接:- 将服务用于任何非法、不正当或未经授权的目的,或以任何损害或干扰服务运行的方式使用服务;
- 移除文档、服务或其报告或输出中的任何版权、商标或其他所有权声明,包括 Bitrace 数据;
- 转授权、出售、出租(包括服务外包)、共享、分发或转让服务,或向非授权用户开放服务;
- 除服务正常功能外,不得提取或使用服务中的数据,包括批量导出 Bitrace 数据;
- 修改、创作衍生作品、反向工程、反编译、反汇编产品和/或服务或其任何部分(法律禁止的除外);
- 为竞争或基准测试目的使用或访问服务;
- 绕过服务中的任何安全措施或使用限制;
- 允许或授权 Bitrace 竞争对手使用或查看产品和/或服务;
- 未经第 8 条规定的限制,公开、披露或向第三方(除代表人外)展示服务的任何方面,包括照片、截图或 API 密钥;
- 利用服务创建与 Bitrace 产品或服务功能相同或类似的产品或服务,或重新创建 Bitrace 产品或服务的功能;
- 尝试进行上述任何行为。
3.1.5 服务限制
除本协议其他限制外,关于您对 API 的使用,您不得直接或间接:- 通过除 Bitrace 明确允许的文档化 API 外的其他 API 集成您的应用或系统与服务;
- 使用机器人、爬虫或自动化流程抓取、索引或提取服务或 Bitrace 数据的任何部分;
- 缓存 Bitrace 数据;
- 干扰或破坏 API 或提供 API 的服务器或网络;
- 进行任何可能或意图向服务引入病毒、蠕虫、缺陷、特洛伊木马的行为,Bitrace 可对 API 网关采取措施保护系统或合理限制您的 API 使用,并可不时调整限流。
3.2 附加条款
3.2.1 商业数据
如您通过服务获得与商业或市场情报、数据分析和/或其他商业数据服务相关的数据(“商业数据”),在不限制本协议其他限制的前提下,您可在向第三方披露的图表、报告等中包含基于商业数据得出的结论,但须在同一媒介中显著注明 Bitrace 为数据来源。为避免歧义,您仅可披露基于商业数据得出的结论,不得向第三方披露任何原始商业数据。3.2.2 调查与专业服务
如您因调查、专项计划、案件支持、事件响应和/或专业服务获得任何 Bitrace 数据,在不限制本协议其他限制的前提下,交付物仅可用于与非法活动调查相关的用途。您同意:(A) 与本协议项下服务相关的任何交付物均不构成委托创作,(B) Bitrace 及其许可方保留交付物的全部权利、所有权和利益,交付物仅按本协议许可给您。无论本协议有何相反规定,(i) 您不得以误导性方式或用于为您创造收入的目的使用任何交付物,(ii) 您承认 Bitrace 不保证本条款下服务的结果令人满意。3.3 我们的服务
3.3.1 支持
Bitrace 可向您提供支持服务,并不时向您发布相关支持政策(包括服务级别协议、标准操作流程等,统称“支持政策”)。3.3.2 安全
Bitrace 将采取适当的管理、技术和物理措施,保护服务及存储或可访问的许可方数据的安全、保密性和完整性。这些措施包括在传输过程中对许可方数据进行加密(采用多种技术)。3.3.3 服务级别
除测试环境或本协议或订单另有排除外,服务通常为 24/7 全天候可用,按月计,不包括紧急维护、计划维护、因更新导致的服务中断,以及因 Bitrace 无法控制的情况(如您的系统或网络故障、公共互联网不可用、集成合作方、分销商或第三方问题、技术第三方问题及不可抗力事件)导致的不可用。Bitrace 将至少提前 1 天在服务中发布计划维护通知。Bitrace 按本协议暂时中止服务不视为可用性故障。3.3.4 知识库
文档可在每项服务中访问,包含使用服务的相关信息,包括随时更新的 API 文档。文档可根据书面请求单独提供(如有)。如本协议条款与文档有冲突,以本协议为准。3.3.5 分销商
如您通过授权分销商或经销商(“分销商”)订购服务,您授权 Bitrace 向分销商提供您的凭证。Bitrace 与您之间,您对分销商访问您的凭证和账户负全部责任,并在您与分销商的协议或订单(“分销商协议”)中规定相关权利和义务。您对分销商协议项下的权利和义务的唯一和排他救济为向分销商主张(除非 Bitrace 也直接授予您相关权利)。此外:- 费用由您与分销商约定,支付直接向分销商进行,除非 Bitrace 与分销商关系终止,则费用直接支付给 Bitrace;
- 服务期限由分销商协议规定,Bitrace 有权按本协议暂停或终止服务;
- Bitrace 可作为代表与分销商共享您的机密信息,以便双方提供支持服务。
3.3.6 第三方产品或服务
Bitrace 可通过服务向您提供第三方产品、服务、信息、内容、消息或网站(统称“第三方产品”)。除非本协议另有明确规定,您对第三方产品的使用及与第三方的数据交换仅限于您与相关第三方之间,可能受额外条款约束。若您选择使用第三方产品,您授权 Bitrace 允许相关第三方访问许可方数据及您的服务使用信息,以实现第三方产品与服务的互操作。无论本协议有何相反规定,Bitrace 对您使用第三方产品不承担任何责任,包括可能在您所在司法管辖区被视为误导、不完整、错误、冒犯、不雅或其他不可接受的内容。除非订单明确规定,Bitrace 不保证(法律要求除外)第三方产品的准确性、完整性、可用性或支持,您同意第三方产品按“原样”提供。3.3.7 试用与测试服务
Bitrace 可不时邀请您使用(A)试用(定义见下文)或(B)未向 Bitrace 客户普遍开放的服务和/或功能(“测试服务”)。“试用”指任何被描述为试用(或类似描述)的服务,或免费或无订单提供的服务。无论本协议有何相反规定,包括“目的”定义,且不限制本协议其他限制,试用和测试服务仅供内部评估、测试和体验,不受支持政策约束,不享有服务级别承诺,按“原样”提供,不作任何保证,包括准确性或完整性。您知悉试用或测试服务可随时终止,可能受额外条款约束,测试服务可能永不正式发布。无论本协议有何相反规定,Bitrace 对因试用或测试服务造成的任何损害不承担责任。3.3.8 产品下线
如 Bitrace 拟下线任何服务、特定功能、服务内资产覆盖或运营、支持或销售,除非因符合法律要求或因技术原因(如协议更新)无法覆盖资产,Bitrace 可提前书面通知您,作为您的唯一和排他救济,Bitrace 将:- 提供与下线服务或资产实质类似的替代方案,或
- 退还已预付但未使用的相关服务或资产费用。