1、首页

平台首页提供一个便捷的数据查询与分析入口。主要集成了以下几个功能模块:地址/交易快速查询与分析、风险事件追踪及预警。同时,用户可以通过平台公开提供的风险地址和事件信息,快速掌握近期的重大风险动态。 image.png

2、分析

2.1 我的案件

用户历史创建、领取、转存、分享的画布与案件,可查看详情。点击关联任务可快捷跳转至任务页面。 image.png

2.2 新建案件任务

平台主要功能模块,分为自定义创建、模型创建、智能创建。 自定义创建: 【空白关系分析】创建的分析画布为关系图画布,主要通过关系视角进行案件的分析; 【空白资金分析】创建的分析画布为资金图画布,主要通过资金视角进行案件的溯源和追踪; 【上传数据】支持批量导入数据或Excel文件,便于快速分析; 【导入画布】通过上传平台格式的画布json文件来恢复已绘制好的画布; 模型分析: 支持各类案件模型分析,获得分析报告、画布,及分析建议、调证建议; 智能分析: 【追踪溯源】支持交易ID的溯源、追踪任务,获得链上资金的追踪溯源资金图、报告,及分析建议、调证建议。 image.png

3、执法协助

3.1 我的执法协助

显示用户的历史执法协助清单列表,点击可快速编辑,也可查看或下载已生成的文书。 image.png

3.2 创建执法文书

在功能模块中输入目标地址、交易或个人身份信息,平台能够自动识别并生成与该机构相关的执法文书和调证清单。对于平台无法直接识别的机构,用户可以辅助选择具体的机构后进行调制。 image.png

4、监测预警

用户可添加监控任务,该模块查看每日预警通知及链上监控动态。 image.png image.png

5、风险库

本模块展示了平台在日常采集过程中获取的风险事件、地址及其情报的总体数量、新增情况,并对近期出现频率较高的风险事件和相关地址进行了重点展示。点击任意风险事件或地址详情页,可以深入查看其具体信息。此外,平台还提供了不同风险类型事件的分析模型及思路,帮助用户更好地理解数据背后的风险规律。 image.png image.png

6、办案工具

6.1 分析工具

地址模糊查询功能:当用户需要查找不完整地址时,平台支持地址模糊查询功能。通过输入地址前后6位数字及所在公链信息,系统能够智能匹配到较为精确的地址目标。在多个匹配结果中,用户还可以通过对比各目标地址的链上信息(如余额、交易次数等),进一步筛选并确认最合适的地址作为最终目标。 image.png 交易模糊查询:当用户已知目标公链上某个时间段内发生了一笔金额固定且币种确定的转账,但无法确定交易id时,平台提供了交易模糊查询工具。通过输入相关信息,系统能够智能检索到对应的交易记录。 image.png 跨链资金追踪:平台已实现对几十种跨链协议的支持。用户可通过输入特定交易的ID,进行深度解析,了解这笔资金在多个区块链网络之间的转移路径和最终到达的具体目标公链及其对应地址。 image.png 交易币种兑换:通过平台支持的数十种币种兑换功能,同一笔资金可能在不同的币种之间进行多次兑换。最终,用户可以通过输入特定交易的ID,了解这笔资金在多个币种兑换过程中的详细流向和最终到达的地址。 image.png

6.2 下载查询中心

该模块允许用户下载指定地址的链上交易记录,并通过配置不同时间区间、金额范围和币种单位来筛选所需数据。同时,本模块还支持处理多个地址的信息请求,满足用户更复杂的分析需求。 image.png

6.3 调证反馈分析

平台支持用户导入调证反馈文件,系统将自动解析文件中的实名人员、地址、交易等关键数据。基于这些数据,系统自动生成案件分析报告及可视化图表,并提供下载功能,方便用户快速获取和使用相关信息 image.png

7、个人中心

7.1 我的画布

我的画布中显示为用户的历史分析记录,可跳转查看画布详情; image.png

7.2 我的数据

该模块显示用户所有分析的有效数据,可切换tab查看各分类下的数据; image.png

7.3 我的标签

对平台情报有疑问或希望自定义的,可提交,并在该列表查看。 image.png

7.4 我的关注

用户可在这查看自己关注过的地址以及所在画布。 image.png

7.5 我的监控

用户发起过的监控记录。 image.png