1. 概述
1.1
本 Bitrace 或平台(以下簡稱「產品」、「平台」、「服務」或「服務」)所提供的服務,是由 BITRACE LIMITED 及/或其關聯公司(統稱為「Bitrace」)提供和運營的產品或解決方案,旨在通過使用 Bitrace 的系統(定義見第 3.1.2 條)識別和調查潛在的洗錢和/或恐怖融資活動,包括任何改進、定制或開發,但為避免歧義,不包括任何由用戶獨家持有和擁有的許可方數據(定義見第 7.2 條)和機密信息(定義見第 8.1 條)。1.2
本 Bitrace 用戶協議(以下簡稱「協議」)規範您(「用戶」、「您」)與 Bitrace 之間關於本產品及相關服務的使用。本協議對您和 Bitrace 具有法律約束力。通過訪問 Bitrace 提供的服務,您同意並確認已認真閱讀並完全理解本協議的條款和條件(包括 Bitrace 不時修訂的內容),尤其是本協議項下排除或限制產品和/或 Bitrace 責任的條款,以及排除或限制您或任何用戶權利的條款。如果您不接受本協議或其內容,或拒絕承認並同意 Bitrace 有權隨時單方面修改本協議,您無權使用本協議項下提供的產品、平台和/或服務,應立即停止使用和訪問產品、平台和/或服務。1.3
本協議內容還包括 Bitrace 不時發布的各類系統規範、用戶協議、服務或產品條款、其他協議、指引、政策或規則,以及與服務相關的其他協議。上述內容一經正式發布,即為本協議不可分割的一部分,您應受其條款和條件的法律約束。使用本服務即表示您已閱讀、理解並接受本協議及相關條款、服務條款、用戶協議、交易和操作規則、政策、公告及 Bitrace 不時發布的其他規則(統稱「用戶協議」),並同意受其所有條款和條件的法律約束。除非您已閱讀並接受本協議及適用的用戶協議的所有條款和條件,否則不得使用本服務或其相關服務。1.4
本協議及任何適用的用戶協議構成您與 Bitrace 關於使用任何或所有服務及訪問方式的完整協議和理解,具體取決於您的居住地、國籍、訂購服務範圍、KYC 身份認證等級等因素。2. 服務使用資格
2.1 您理解並確認:
- 您已同意遵守 Bitrace 服務條款,並有資格和許可使用其中定義的服務;
- 若您以個人身份註冊服務,為有效接受本協議,您必須年滿 18 周歲,具備完全民事權利和民事行為能力,並擁有接受和履行本協議所需的全部權力和能力。接受後對您具有約束力;
- 若您代表法人實體註冊使用服務,為有效接受本協議,您聲明並保證:
- (i) 該法人實體依法成立並有效存在;
- (ii) 您已獲得法人實體的正式授權,有權代表其接受本協議;
- 為使用服務,您具備在互聯網操作的知識和能力;
- 本協議不與您居住或來源國家/地區的法律衝突,您同意遵守可能適用於您的相關法律。
2.2 您同意並承諾:
- 不得將服務用於任何非法或不正當目的,包括但不限於非法賭博、洗錢、欺詐、勒索、數據洩露、恐怖融資、其他暴力或不正當活動,或法律禁止的任何商業活動;
- 不得進行、發起或推動任何形式的市場操縱、市場扭曲、價格操縱、內幕交易或其他違法行為,或法律禁止的其他活動。
3. 產品概述
3.1 權利與限制
3.1.1 服務使用與訪問
在本協議條款和條件約束下,除非另有許可,Bitrace 允許您作為被許可方或用戶,在訂單規定的數量範圍內於協議期限內訪問和使用服務,僅用於如下目的:- 分析、管理、監控和/或篩查加密貨幣和/或數字資產交易及相關地址;
- 進行商業智能、數據分析、風險識別與緩解;
- 案件管理與支持;
- 欺詐檢測;
- 以及 Bitrace 向您提供的其他內部業務用途,符合相關文件(定義見下文)(統稱「目的」)。
3.1.2 API 與工作台
在本協議中,「API」指 Bitrace 的應用程式介面或文件接收,用戶或被許可方可通過服務將任何電子數據輸入或收集,包括但不限於與您的客戶或潛在客戶、交易方、支付或支付相關事件的信息;「工作台」指 Bitrace 的調查運營門戶,用戶可在其中獲取與反洗錢合規相關的洞察和分析;API 與工作台統稱為「系統」,包括任何改進、定制或開發。3.1.3 Bitrace 數據
在本協議條款和條件約束下,Bitrace 授予您有限、可撤銷、全球範圍、非排他、不可轉讓、不可再授權的許可,在協議期限內僅為上述目的訪問和使用嵌入於產品、服務及相關服務中的任何數據。 「Bitrace 數據」指:- 通過任何服務提供且可訪問、可提取或下載的數據,使其可在服務外部訪問;
- Bitrace 根據本協議向您提供的任何數據、數據庫、文件、信息、指引、選單、說明書、手冊、培訓材料、流程、用戶協議或報告(統稱「文件」),包括任何訂單(含交付物)或 Bitrace 不時向您提供的產品或服務。
3.1.4 一般限制
您不得直接或間接:- 將服務用於任何非法、不正當或未經授權的目的,或以任何損害或干擾服務運行的方式使用服務;
- 移除文件、服務或其報告或輸出中的任何版權、商標或其他所有權聲明,包括 Bitrace 數據;
- 轉授權、出售、出租(包括服務外包)、共享、分發或轉讓服務,或向非授權用戶開放服務;
- 除服務正常功能外,不得提取或使用服務中的數據,包括批量導出 Bitrace 數據;
- 修改、創作衍生作品、反向工程、反編譯、反匯編產品和/或服務或其任何部分(法律禁止的除外);
- 為競爭或基準測試目的使用或訪問服務;
- 規避服務中的任何安全措施或使用限制;
- 允許或授權 Bitrace 競爭對手使用或查看產品和/或服務;
- 未經第 8 條規定的限制,公開、披露或向第三方(除代表人外)展示服務的任何方面,包括照片、截圖或 API 密鑰;
- 利用服務創建與 Bitrace 產品或服務功能相同或類似的產品或服務,或重新創建 Bitrace 產品或服務的功能;
- 嘗試進行上述任何行為。
3.1.5 服務限制
除本協議其他限制外,關於您對 API 的使用,您不得直接或間接:- 通過除 Bitrace 明確允許的文件化 API 外的其他 API 集成您的應用或系統與服務;
- 使用機器人、爬蟲或自動化流程抓取、索引或提取服務或 Bitrace 數據的任何部分;
- 緩存 Bitrace 數據;
- 干擾或破壞 API 或提供 API 的伺服器或網絡;
- 進行任何可能或意圖向服務引入病毒、蠕蟲、缺陷、特洛伊木馬的行為,Bitrace 可對 API 閘道採取措施保護系統或合理限制您的 API 使用,並可不時調整限流。
3.2 附加條款
3.2.1 商業數據
如您通過服務獲得與商業或市場情報、數據分析和/或其他商業數據服務相關的數據(「商業數據」),在不限制本協議其他限制的前提下,您可在向第三方披露的圖表、報告等中包含基於商業數據得出的結論,但須在同一媒介中顯著註明 Bitrace 為數據來源。為避免歧義,您僅可披露基於商業數據得出的結論,不得向第三方披露任何原始商業數據。3.2.2 調查與專業服務
如您因調查、專項計劃、案件支持、事件響應和/或專業服務獲得任何 Bitrace 數據,在不限制本協議其他限制的前提下,交付物僅可用於與非法活動調查相關的用途。您同意:(A) 與本協議項下服務相關的任何交付物均不構成委託創作,(B) Bitrace 及其許可方保留交付物的全部權利、所有權和利益,交付物僅按本協議許可給您。無論本協議有何相反規定,(i) 您不得以誤導性方式或用於為您創造收入的目的使用任何交付物,(ii) 您承認 Bitrace 不保證本條款下服務的結果令人滿意。3.3 我們的服務
3.3.1 支持
Bitrace 可向您提供支持服務,並不時向您發布相關支持政策(包括服務級別協議、標準操作流程等,統稱「支持政策」)。3.3.2 安全
Bitrace 將採取適當的管理、技術和物理措施,保護服務及儲存或可訪問的許可方數據的安全、保密性和完整性。這些措施包括在傳輸過程中對許可方數據進行加密(採用多種技術)。3.3.3 服務級別
除測試環境或本協議或訂單另有排除外,服務通常為 24/7 全天候可用,按月計,不包括緊急維護、計劃維護、因更新導致的服務中斷,以及因 Bitrace 無法控制的情況(如您的系統或網絡故障、公共互聯網不可用、集成合作方、分銷商或第三方問題、技術第三方問題及不可抗力事件)導致的不可用。Bitrace 將至少提前 1 天在服務中發布計劃維護通知。Bitrace 按本協議暫時中止服務不視為可用性故障。3.3.4 知識庫
文件可在每項服務中訪問,包含使用服務的相關信息,包括隨時更新的 API 文件。文件可根據書面請求單獨提供(如有)。如本協議條款與文件有衝突,以本協議為準。3.3.5 分銷商
如您通過授權分銷商或經銷商(「分銷商」)訂購服務,您授權 Bitrace 向分銷商提供您的憑證。Bitrace 與您之間,您對分銷商訪問您的憑證和帳戶負全部責任,並在您與分銷商的協議或訂單(「分銷商協議」)中規定相關權利和義務。您對分銷商協議項下的權利和義務的唯一和排他救濟為向分銷商主張(除非 Bitrace 也直接授予您相關權利)。此外:- 費用由您與分銷商約定,支付直接向分銷商進行,除非 Bitrace 與分銷商關係終止,則費用直接支付給 Bitrace;
- 服務期限由分銷商協議規定,Bitrace 有權按本協議暫停或終止服務;
- Bitrace 可作為代表與分銷商共享您的機密信息,以便雙方提供支持服務。
3.3.6 第三方產品或服務
Bitrace 可通過服務向您提供第三方產品、服務、信息、內容、消息或網站(統稱「第三方產品」)。除非本協議另有明確規定,您對第三方產品的使用及與第三方的數據交換僅限於您與相關第三方之間,可能受額外條款約束。若您選擇使用第三方產品,您授權 Bitrace 允許相關第三方訪問許可方數據及您的服務使用信息,以實現第三方產品與服務的互操作。無論本協議有何相反規定,Bitrace 對您使用第三方產品不承擔任何責任,包括可能在您所在司法管轄區被視為誤導、不完整、錯誤、冒犯、不雅或其他不可接受的內容。除非訂單明確規定,Bitrace 不保證(法律要求除外)第三方產品的準確性、完整性、可用性或支持,您同意第三方產品按「現狀」提供。3.3.7 試用與測試服務
Bitrace 可不時邀請您使用(A)試用(定義見下文)或(B)未向 Bitrace 客戶普遍開放的服務和/或功能(「測試服務」)。「試用」指任何被描述為試用(或類似描述)的服務,或免費或無訂單提供的服務。無論本協議有何相反規定,包括「目的」定義,且不限制本協議其他限制,試用和測試服務僅供內部評估、測試和體驗,不受支持政策約束,不享有服務級別承諾,按「現狀」提供,不作任何保證,包括準確性或完整性。您知悉試用或測試服務可隨時終止,可能受額外條款約束,測試服務可能永不正式發布。無論本協議有何相反規定,Bitrace 對因試用或測試服務造成的任何損害不承擔責任。3.3.8 產品下線
如 Bitrace 擬下線任何服務、特定功能、服務內資產覆蓋或運營、支持或銷售,除非因符合法律要求或因技術原因(如協議更新)無法覆蓋資產,Bitrace 可提前書面通知您,作為您的唯一和排他救濟,Bitrace 將:- 提供與下線服務或資產實質類似的替代方案,或
- 退還已預付但未使用的相關服務或資產費用。