產品介紹

我們推出了一系列基於區塊鏈的數據分析與風險管控工具，旨在幫助企業在區塊鏈生態中精準識別風險、深度挖掘資料價值，為企業決策提供強大支援。以下是平台的核心模組：

AML（反洗錢）

• 核心功能：借助區塊鏈的公開帳本特性，對鏈上交易資料進行深度解析與即時監控。利用分散式節點的協同運算能力，高效率辨識異常交易模式，精準定位潛在洗錢行為。將區塊鏈的不可篡改特性與智慧演算法結合，為金融機構等提供高可信度的反洗錢解決方案，確保企業嚴格遵守反洗錢法規，降低合規風險。
• 主要特點：全面支援多種區塊鏈協議，能夠無縫對接不同區塊鏈網路中的交易資料。利用區塊鏈的透明性，實現對資金流向的全程追溯，從交易源頭到最終去向，每個環節都清晰可查。同時，基於區塊鏈社群的協作機制，持續更新洗錢行為特徵庫，快速回應新型洗錢手段。

Investigation（調查分析）

• 核心功能：在區塊鏈的去中心化資料環境中，透過對鏈上資料的多維度關聯分析、歷史交易記錄回溯等功能，深入探討潛在風險線索與隱藏關係。利用區塊鏈資料的完整性和不可篡改性，為企業提供全面、精確的風險事件調查工具，協助企業揭開複雜區塊鏈交易背後的真實意圖。

• 主要特點：利用區塊鏈資料的分散式儲存特性，建構高效的資料索引與檢索機制，確保即使在海量鏈上資料中，也能快速取得所需資訊。結合區塊鏈的智慧合約技術，實現特定交易邏輯的自動化分析，提升調查效率。同時，支援與區塊鏈瀏覽器等外部工具的集成，進一步拓展調查的資料來源與分析維度。

Blacklist（黑名單管理）

• 核心功能：在區塊鏈網路中建立了一個去中心化的黑名單管理系統，透過分散式共識機制，確保黑名單資料的可信度與安全性。對區塊鏈交易進行即時篩選，一旦發現涉及黑名單地址的交易，立即發出風險預警，幫助企業及時規避風險。利用區塊鏈的廣播特性，實現黑名單資訊在多個節點之間的快速同步與共享。

• 主要特點：黑名單資料儲存於區塊鏈上，具有高度的不可篡改性和透明性，確保黑名單資訊的真實性和可信度。透過智慧合約實現黑名單的動態更新與維護，一旦有新的風險位址被識別，自動更新至整個區塊鏈網路。同時，支援企業根據自身業務需求，在本地節點自訂黑名單規則，實現個人化的風險管控。

Explorer（區塊鏈瀏覽器）

• 核心功能：作為區塊鏈瀏覽器，主要用於查詢鏈上數據，包括交易數據、用戶地址詳情等。用戶可以透過輸入交易哈希、錢包地址等信息，快速獲取相關的交易記錄、地址餘額變化、交易時間戳等詳細信息。此外，還提供區塊資訊查詢功能，用戶可以查看區塊高度、區塊生成時間、區塊中的交易數量等數據，幫助用戶全面了解區塊鏈網路的運作狀態。

• 主要特點：支援多鏈查詢，能夠相容於多種主流區塊鏈網絡，如比特幣、以太坊等，方便用戶在同一平台上查詢不同區塊鏈的資料。基於區塊鏈的公開透明特性，提供準確、可信賴的數據查詢服務，所有數據均直接來自區塊鏈網絡，未經任何篡改。即時同步區塊鏈網路中的最新數據，確保用戶查詢到的資訊是最新的。提供簡潔直覺的使用者介面，方便使用者快速上手使用，無需複雜的操作流程即可取得所需資料。

Graph（關係圖譜）

• 核心功能：基於區塊鏈的圖資料模型，以圖形化的方式呈現區塊鏈位址、交易、智慧合約等實體之間的複雜關係。利用區塊鏈資料的關聯性，建構出細粒度的關係圖譜，幫助用戶更清楚地理解區塊鏈網路中的資金流向、實體關係以及潛在的風險傳遞路徑。透過對圖譜的深度分析，挖掘隱藏在複雜交易網路中的價值資訊。

• 主要特點：利用區塊鏈的智能合約調用關係和交易圖譜，構建出富有洞察力的可視化網絡，揭示區塊鏈生態中的潛在模式和關聯。結合區塊鏈資料的時間戳特性，實現關係圖譜的時間序列分析，追蹤實體關係的演變過程。同時，支援使用者對圖譜進行互動式探索，透過節點篩選、路徑分析等功能，深入研究圖譜中的潛在價值。

我們的區塊鏈資料分析平台，以區塊鏈技術為依托，將各模組功能深度融合，為企業打造全方位的區塊鏈風險防控與資料洞察體系，協助企業在區塊鏈時代的穩健發展，掌握數位資產時代的機會。