> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bitrace.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 监测

## 实时看板

实时监测看版滚动展示监测到的最新交易。开启监测功能后，系统对【监测列表】里的地址进行链上交易实时监测并扫描风险。当前版本支持以下代币交易监测，监测交易的数量可以通过配置“自动检查”中进行自定义。

<img src="https://mintcdn.com/bitrace/_3xS4Nqg0qVsXTTb/common/images/aml/image-19.png?fit=max&auto=format&n=_3xS4Nqg0qVsXTTb&q=85&s=f18aa92b5d8d406b0b6b25f5db26f88d" alt="image.png" width="2864" height="2246" data-path="common/images/aml/image-19.png" />

### **切换网络**

在右侧状态面板中，可切换监测网络 TRON、ETHEREUM、BTC、BSC，切换网络后左侧会对应展示选中网络的实时监测记录。

### **风险类型**

在开通正式账号时由管理员进行支持配置，默认开通所有风险类型。无需用户选择。

### **自动检查**

检查风险会调用用户 API，消耗 API 点数。使用该功能时，需要合理配置规则。

用户可通过配置面板对需进行风险检查的交易进行筛选。

规则允许定义：交易数量、资金来源 Address，资金流向 Address，可通过“与”“或”关系和运算符进行规则配置。

风险**快速查询**和**深度查询**需要分开配置：

* 快速查询：扫描直接对手的风险。
* 深度查询：可进行 1-5 层之内的对手风险扫描，深度查询查询耗时久需要异步更新交易风险状态。

<img src="https://mintcdn.com/bitrace/_3xS4Nqg0qVsXTTb/common/images/aml/image-20.png?fit=max&auto=format&n=_3xS4Nqg0qVsXTTb&q=85&s=db92cf11c0dc61ba1a87d9fd544d2919" alt="image.png" width="1980" height="1644" data-path="common/images/aml/image-20.png" />

### **Webhook**

支持配置 hook 通知。

<img src="https://mintcdn.com/bitrace/_3xS4Nqg0qVsXTTb/common/images/aml/image-21.png?fit=max&auto=format&n=_3xS4Nqg0qVsXTTb&q=85&s=fbea3db11a3b06e010040903362fb143" alt="image.png" width="1600" height="990" data-path="common/images/aml/image-21.png" />

## 监测记录

记录所有监测过的交易和扫描过的风险。并支持查看历史详情，追溯历史时刻的风险情况。

请求消耗点数等于 0 时，说明近期（7 天内）查询过该地址或交易，系统默认不进行扣费。

<img src="https://mintcdn.com/bitrace/_3xS4Nqg0qVsXTTb/common/images/aml/image-22.png?fit=max&auto=format&n=_3xS4Nqg0qVsXTTb&q=85&s=46a1e01d7faccc85d47500b5d39b6803" alt="image.png" width="2860" height="1888" data-path="common/images/aml/image-22.png" />

<img src="https://mintcdn.com/bitrace/_3xS4Nqg0qVsXTTb/common/images/aml/image-23.png?fit=max&auto=format&n=_3xS4Nqg0qVsXTTb&q=85&s=bf83856a2d09edf1a7ada865a9e207ed" alt="image.png" width="2928" height="1712" data-path="common/images/aml/image-23.png" />

## 监测列表

监测器对监测列表内的 Address 进行监测，列表需要用户自行维护。维护方式：

* 通过面板添加 Address
* 下载模版后，按模版填写后使用导入功能进行导入
* 随时移除不需要监测的地址

仅从 Address 加入到监测列表后新发生的交易开始监测，不会对历史交易进行扫描。

<img src="https://mintcdn.com/bitrace/_3xS4Nqg0qVsXTTb/common/images/aml/image-24.png?fit=max&auto=format&n=_3xS4Nqg0qVsXTTb&q=85&s=3590d074ba78a18c0984a5e9289b30e0" alt="image.png" width="2862" height="696" data-path="common/images/aml/image-24.png" />
